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    互金协会与公认反洗钱师协会签署合作备忘录

    2019-04-12 09:40:51    第一财经  参与评论()人

    4月11日,中国互联网金融协会(下称“互金协会?#20445;?#19982;公认反洗钱师协会(ACAMS)正式签署互联网金融反洗钱合作谅解备忘录。

    合作谅解备忘录主要内容包括为互联网金融?#21491;?#26426;构提供高标准、高质量的反洗钱服务,帮助反洗钱专业人士提高互联网金融反洗钱相关知识、技能和经验,指导?#21491;?#26426;构按照高标准开展反洗钱风?#23637;?#29702;工作。

    互金协会会长李东荣称,近年来反洗钱监管成为全球金融监管的重要内容之一,各国各地区会按照国际标准要求对相关?#21491;?#26426;构、?#21491;?#20154;员提出反洗钱要求,有效控制控制洗钱和恐怖融资风险是互联网金融行业?#20013;?#20581;康发展的重要条件之一。

    互金协会称,在深入推进互联网金融领域反洗钱工作机制建设过程中,意识到专业人才培养的重要性。互联网金融?#21491;?#26426;构和工作人员普遍缺乏反洗钱经验,亟需加强反洗钱培训教育工作。

    “鉴于公认反洗钱师协会在全球范围内的良好声誉,我们希望双方能加强合作,并在反洗钱资源共享、境外培训、联合认证、会员服务等方面开展广泛而深入的合作。通过共同的努力,为反洗钱专业人士提供互联网金融反洗钱相关知识、技能和经验,指导?#21491;?#26426;构按照高标准开展反洗钱风?#23637;?#29702;工作,为互联网金融的反洗钱专业人士搭建交流合作?#25945;ā!?#20114;金协会表示。

    对于下一步工作?#25165;牛?#20114;金协会与公认反洗钱师协会双方将以合作谅解备忘录的签署为起点,基于彼此的资源和专业优势,开展互联网金融、金融科技反洗钱认证的?#23548;?#25506;索,推动建设互联网金融领域相关反洗钱行?#24403;?#20934;,搭建国?#22987;?#30340;反洗钱交流合作?#25945;ǎ?#20419;进全行业反洗钱工作水?#25945;?#21319;,为有效防控洗钱风险、促进金融创新、推进普惠金融发展作出应有贡献。

    近年,监管部门对互联网金融领域加强了反洗钱管理。2018年9月30日,央?#23567;?#38134;保监会、证监会联合发布《互联网金融?#21491;?#26426;构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》称,中国人民银行设立互联网金融反洗钱和反恐怖融资网络监测?#25945;ǎ?#23436;善线上反洗钱监管机制、加强信息共享。

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